Denuncia por Estafa: ¿Qué debo hacer y Cómo proceder?

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Puntos importantes sobre la denuncia por estafa
  • Una denuncia por estafa se produce cuando una persona ha pagado un precio por algo y no recibe lo acordado.
  • Esto puede ser a consecuencia de recibir un producto que está en mal estado, no cumple con las condiciones acordadas o, en líneas generales, no funciona como se esperaba.
  • En la actualidad, las denuncias por estafa se han acrecentado gracias a que la mayoría de las personas están haciendo transacciones comerciales vía Internet.
  • Dentro de la estafa podemos encontrar el engaño y el fraude.
  • Cuando sospechamos que hemos sido víctimas de una estafa, primero debemos ponernos en contacto con el vendedor y tener una prueba de ello.
  • Lo segundo que debemos hacer, tras esperar algunos días y no recibir respuesta, es ponernos inmediatamente en contacto con la policía para denuncia la posible estafa.

  

¿Qué es una denuncia por estafa?

Una denuncia por estafa es la acción legal que utiliza una persona cuando ha sido víctima de una estafa.

Lo que se debe hacer en primer lugar es comunicarse directamente con quien hizo la venta o prestó el servicio.

En muchas ocasiones, este primer reclamo o acercamiento logra resolver el inconveniente sin necesidad de llegar a instancias mayores. Pero en otras circunstancias esto no es así y es por eso que es importante conocer la ruta a seguir.

Cuidado: Los delitos de estafa prescriben a los seis meses

Lo primero es saber que los delitos por estafa prescriben a los seis meses, por lo que hay que tomar acciones contundentes a corto plazo.

Para ello, un lapso de espera de quince días para obtener una respuesta de la otra parte es más que suficiente.

  

Disponer de justificantes de comunicación

Tanto previos, como posteriores a pensar que tenemos sido víctimas de una estafa; debemos guardar todos los documentos en los que hemos intentado ponernos en contacto con la empresa vendedora y no hemos recibido respuesta. O al menos, no hemos tenido respuesta satisfactoria a nuestro problema.

Acudir a la policía

En caso de que esto no pueda resolver de manera amistosa, habrá que recurrir a presentar la denuncia ante las autoridades competentes.  En este tipo de delitos se comunican a la policía. 

El procedimiento, en comparación a otros tipos de delitos, es muy sencillo para quien presenta la denuncia. Esto se debe a que es una acción totalmente gratuita y donde no se necesitará respaldo de un profesional de la Ley, aunque el monto de la estafa sea muy elevado.

Ahora bien, después de haber puesto la denuncia, la policía comenzará un proceso de investigación.

Para que este vaya como es debido es importante que quien emita la denuncia presente todos los documentos que lo validen y faciliten dar con el responsable.

  

Importante: Tener justificante de pago

🔔 Una de las pruebas más importantes es presentar el recibo o justificante de pago que se efectuó, así como el comprobante de recepción del producto. Incluso es apropiado disponer de todas las comunicaciones que se hayan tenido con el vendedor, preferiblemente donde se especifiquen los detalles del pedido.

Hay que considerar que en ocasiones, sobre todo cuando es vía Internet, dar con el paradero del autor se hace difícil pero no imposible.

En caso de que se llegue ante el juzgado, habrá que pasar a testificar apoyándose con toda la documentación que se tenga y que haga referencia a la transacción.

Si esta denuncia es aprobada, las retribuciones pueden variar de un caso a otro, incluyendo intereses y pagos por daños y perjuicios.

Si la estafa fue hecha a varias personas o tienen características de muy elevado nivel, el responsable podría pagar condena.

  

Pedir los servicios de un abogado

Sin lugar a dudas, en el caso de que la estafa sea de  una cantidad elevada es muy conveniente solicitar los servicios de un abogado. 

Dicho abogado puede ser:

Un abogado conoce en mayor profundidad la Ley y por lo tanto te aconsejará mucho mejor cómo proceder, reclamar y recibir el dinero estafado.

¿A quién debemos denunciar por engaño o estafa?

📝Debemos denunciar por engaño o estafa a cualquier persona, física o jurídica, que incurra en este tipo de delito hacia nuestra persona.

Se puede presentar el caso de que no se conozcan los datos certeros de quienes cometieron el delito y por eso es necesario facilitar el trabajo a los investigadores.

De hecho, antes de hacer cualquier transacción, lo mejor es valorar datos quiénes están detrás.

  

¿Qué tipos de estafas hay?

⭐Los tipos de estafas son muy variados y ocupan áreas muy distintas que se diferencian por los tipos de penas y lo que se necesita para denunciarlas.

El engaño

Ocurre cuando una persona es engañada con respecto a ciertos datos con la finalidad de ejecutar la acción que se desea.

Por ejemplo:
Este tipo de acciones se pueden generar, por ejemplo, presentándose con otro nombre, dando una dirección falsa, otorgándose una posición de poder, etcétera.

El fraude

En este caso se presentan  tres formas distintas de llevar a cabo el procedimiento: 

  1. Por contratos fraudulentos: aquí los involucrados establecen las pautas para recibir cierto producto. No obstante, el mismo no es entregado de la forma establecida, pudiendo variar en torno a la cantidad, la sustancia en sí o la calidad. Para que sea válida como estafa ha de demostrarse que existió un título civil y una entrega fraudulenta. Aquí también se cuentan dos modalidades especiales:
  2. Cuando se trate de joyeros: por la condición de este tipo de productos, la Ley establece el cumplimiento de la pena máxima cuando se genera la venta de un producto que no cuente con las características estipuladas previamente.
  3. Comerciantes que alteren datos de sus productos: se refiere a la falsificación del trabajo de los pesos o variabilidad de medida de manera que el estafado obtenga mucho menos de lo que había sido acordado.
  4. Contratos que generan perjuicios: se trata de una modalidad que busca que el agraviado firme determinado contrato que le causará perjuicio en el futuro inmediato o a largo plazo.
  5. Remuneración supuesta a empleados públicos: es un mecanismo que establece como premisa que el estafador propone efectuar un soborno hacia un empleado público de manera que deje de avanzar con su trabajo o que ejerza una acción particular, sin que esto llegue a suceder. Esto conllevaría a un posible delito de prevaricación.

8 comentarios en «Denuncia por Estafa: ¿Qué debo hacer y Cómo proceder?»

  1. una persona hace promesa verbal de compra solicitando dinero para tramite atreves de una cuenta de otra persona supuesto socio, siendo todo mentira solo para quitarle el dinero a las persona, como proceden con la denuncia y ante que instancia

  2. Hola en mi caso es una entidad financiera que hacen prestamos me han pedido despues de firmar el contrato 200€ por pago de la tasa de inscripcion con garancia que voy a recibir el prestamo.He pagado la tasa .en correo me manda un enlance donde me pide otros 895€ como garancia…y si no lo pago no recibo el prestamo Como los puedo denunciar?

  3. Solicité un credito por internet a la firma CreditoAprisa y de forma inmediata me lo aprobaron y me remitieron el contrato. A la vez me solicitaron un importe para el seguro de pago y posteriormente, al día siguiente otra cantidad más para intervención de la póliza. A partir de esas entregas no he podido contactar con esos individuos (estafadores) y el importe solicitado y, según ellos, ya aprobado, no ha llegado a mi cuenta. Prometieron hacerlo en 48 horas y se han quedado mudos.
    Nadie responde a los correos que les he enviado y con los telefonos que indican de Comercial y Atención al Cliente tampoco lo hacen. Telefonos. a tener en cuenta por si te llaman 810101908 / 810101336 / y 0tros cuyo prefijo es el 969 (corresponde a Cuenca). Las personas que me llamaron fueron Cristian, Natali y ,Fernando supuestamente sudamericas por su acento verbal y expresiones Los apellidos no los indico por motivos comprensibles.
    Yo voy a denunciar el proximo día a estos «señores» aportando toda la documentación que tengo a la Guardia Civil y ya he comunicado con una financiera totalmente legal y una compañia de seguros la utilización de los datos registrales de esas firmas que utiliza CreditoAprisa y que son usurpados para la estafa. El Banco de España conoce el tema y en breve actuará. No tienen sede social en España y la que indican , en Francia, es un pueblo de 2.300 habitantates con nombre Domloup y puestos en contacto con las autoridades del pueblo nadie les conoce y allí no existen. Una posible estafa muy bien organizada y con excelentes señuelos en páginas de internet. Si os ha pasado, denunciar. No podemos consentir la actuacion de estos individuos que perjudican al que tiene apuros económicos.

  4. Buenos dias :

    Me hicieron una estafa y por la misma no tengo dinero para permitirme un abogado.
    Esta persona es muy conocida a nivel nacional por muchas estafas hechas.
    Deseo,si posible, un consejo para como comportarme, y como contactar personas para ayudarme.
    Los directos esecutores de esta estafa son una mujer Chiricana y un dependiente ( su hermano ) de una fabrica Japonesa de carros muy importante a nivel mundial.
    Muchas gracias.
    Un Italiano.

  5. como me pueden ayudar , tengo un problema de estafa de terreno , la propietaria ,me izo hacer un documento privado con su hijo , por la venta de un terreno de su propiedad , pero ella , en el documento , indica , que terminando el pago de las cuotas , me realizaba el tramite legal y pasaron mas 8 años y seguimos insistiendo que nos haga el documento y no lo quiere hacer , no me soluciona nada , se va de viaje y no le importa mi situacion inclusibe me amenasa de quitarme el terreno .. que puedo hacer . esto es en lima Rimac ,, y no tengo dinero para un abogado , que salidas me dan por favor .

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