- Una denuncia por estafa se produce cuando una persona ha pagado un precio por algo y no recibe lo acordado.
- Esto puede ser a consecuencia de recibir un producto que está en mal estado, no cumple con las condiciones acordadas o, en líneas generales, no funciona como se esperaba.
- En la actualidad, las denuncias por estafa se han acrecentado gracias a que la mayoría de las personas están haciendo transacciones comerciales vía Internet.
- Dentro de la estafa podemos encontrar el engaño y el fraude.
- Cuando sospechamos que hemos sido víctimas de una estafa, primero debemos ponernos en contacto con el vendedor y tener una prueba de ello.
- Lo segundo que debemos hacer, tras esperar algunos días y no recibir respuesta, es ponernos inmediatamente en contacto con la policía para denuncia la posible estafa.
¿Qué necesitas saber?
¿Qué es una denuncia por estafa?
Lo que se debe hacer en primer lugar es comunicarse directamente con quien hizo la venta o prestó el servicio.
En muchas ocasiones, este primer reclamo o acercamiento logra resolver el inconveniente sin necesidad de llegar a instancias mayores. Pero en otras circunstancias esto no es así y es por eso que es importante conocer la ruta a seguir.
Cuidado: Los delitos de estafa prescriben a los seis meses
Para ello, un lapso de espera de quince días para obtener una respuesta de la otra parte es más que suficiente.
Disponer de justificantes de comunicación
Tanto previos, como posteriores a pensar que tenemos sido víctimas de una estafa; debemos guardar todos los documentos en los que hemos intentado ponernos en contacto con la empresa vendedora y no hemos recibido respuesta. O al menos, no hemos tenido respuesta satisfactoria a nuestro problema.
Acudir a la policía
En caso de que esto no pueda resolver de manera amistosa, habrá que recurrir a presentar la denuncia ante las autoridades competentes. En este tipo de delitos se comunican a la policía.
Ahora bien, después de haber puesto la denuncia, la policía comenzará un proceso de investigación.
Para que este vaya como es debido es importante que quien emita la denuncia presente todos los documentos que lo validen y faciliten dar con el responsable.
Importante: Tener justificante de pago
Hay que considerar que en ocasiones, sobre todo cuando es vía Internet, dar con el paradero del autor se hace difícil pero no imposible.
En caso de que se llegue ante el juzgado, habrá que pasar a testificar apoyándose con toda la documentación que se tenga y que haga referencia a la transacción.
Si esta denuncia es aprobada, las retribuciones pueden variar de un caso a otro, incluyendo intereses y pagos por daños y perjuicios.
Si la estafa fue hecha a varias personas o tienen características de muy elevado nivel, el responsable podría pagar condena.
Pedir los servicios de un abogado
Sin lugar a dudas, en el caso de que la estafa sea de una cantidad elevada es muy conveniente solicitar los servicios de un abogado.
Dicho abogado puede ser:
Un abogado conoce en mayor profundidad la Ley y por lo tanto te aconsejará mucho mejor cómo proceder, reclamar y recibir el dinero estafado.
¿A quién debemos denunciar por engaño o estafa?
Se puede presentar el caso de que no se conozcan los datos certeros de quienes cometieron el delito y por eso es necesario facilitar el trabajo a los investigadores.
De hecho, antes de hacer cualquier transacción, lo mejor es valorar datos quiénes están detrás.
¿Qué tipos de estafas hay?
El engaño
Ocurre cuando una persona es engañada con respecto a ciertos datos con la finalidad de ejecutar la acción que se desea.
El fraude
En este caso se presentan tres formas distintas de llevar a cabo el procedimiento:
- Por contratos fraudulentos: aquí los involucrados establecen las pautas para recibir cierto producto. No obstante, el mismo no es entregado de la forma establecida, pudiendo variar en torno a la cantidad, la sustancia en sí o la calidad. Para que sea válida como estafa ha de demostrarse que existió un título civil y una entrega fraudulenta. Aquí también se cuentan dos modalidades especiales:
- Cuando se trate de joyeros: por la condición de este tipo de productos, la Ley establece el cumplimiento de la pena máxima cuando se genera la venta de un producto que no cuente con las características estipuladas previamente.
- Comerciantes que alteren datos de sus productos: se refiere a la falsificación del trabajo de los pesos o variabilidad de medida de manera que el estafado obtenga mucho menos de lo que había sido acordado.
- Contratos que generan perjuicios: se trata de una modalidad que busca que el agraviado firme determinado contrato que le causará perjuicio en el futuro inmediato o a largo plazo.
- Remuneración supuesta a empleados públicos: es un mecanismo que establece como premisa que el estafador propone efectuar un soborno hacia un empleado público de manera que deje de avanzar con su trabajo o que ejerza una acción particular, sin que esto llegue a suceder. Esto conllevaría a un posible delito de prevaricación.
Como puedo denunciar a alguien que por medio de engaños me hizo firmar documentos para un crédito
una persona hace promesa verbal de compra solicitando dinero para tramite atreves de una cuenta de otra persona supuesto socio, siendo todo mentira solo para quitarle el dinero a las persona, como proceden con la denuncia y ante que instancia
Hola en mi caso es una entidad financiera que hacen prestamos me han pedido despues de firmar el contrato 200€ por pago de la tasa de inscripcion con garancia que voy a recibir el prestamo.He pagado la tasa .en correo me manda un enlance donde me pide otros 895€ como garancia…y si no lo pago no recibo el prestamo Como los puedo denunciar?
Solicité un credito por internet a la firma CreditoAprisa y de forma inmediata me lo aprobaron y me remitieron el contrato. A la vez me solicitaron un importe para el seguro de pago y posteriormente, al día siguiente otra cantidad más para intervención de la póliza. A partir de esas entregas no he podido contactar con esos individuos (estafadores) y el importe solicitado y, según ellos, ya aprobado, no ha llegado a mi cuenta. Prometieron hacerlo en 48 horas y se han quedado mudos.
Nadie responde a los correos que les he enviado y con los telefonos que indican de Comercial y Atención al Cliente tampoco lo hacen. Telefonos. a tener en cuenta por si te llaman 810101908 / 810101336 / y 0tros cuyo prefijo es el 969 (corresponde a Cuenca). Las personas que me llamaron fueron Cristian, Natali y ,Fernando supuestamente sudamericas por su acento verbal y expresiones Los apellidos no los indico por motivos comprensibles.
Yo voy a denunciar el proximo día a estos “señores” aportando toda la documentación que tengo a la Guardia Civil y ya he comunicado con una financiera totalmente legal y una compañia de seguros la utilización de los datos registrales de esas firmas que utiliza CreditoAprisa y que son usurpados para la estafa. El Banco de España conoce el tema y en breve actuará. No tienen sede social en España y la que indican , en Francia, es un pueblo de 2.300 habitantates con nombre Domloup y puestos en contacto con las autoridades del pueblo nadie les conoce y allí no existen. Una posible estafa muy bien organizada y con excelentes señuelos en páginas de internet. Si os ha pasado, denunciar. No podemos consentir la actuacion de estos individuos que perjudican al que tiene apuros económicos.
Buenos dias :
Me hicieron una estafa y por la misma no tengo dinero para permitirme un abogado.
Esta persona es muy conocida a nivel nacional por muchas estafas hechas.
Deseo,si posible, un consejo para como comportarme, y como contactar personas para ayudarme.
Los directos esecutores de esta estafa son una mujer Chiricana y un dependiente ( su hermano ) de una fabrica Japonesa de carros muy importante a nivel mundial.
Muchas gracias.
Un Italiano.
Olvidansa :
Soy Italiano residente en Panamà
Se puede denunciar una tienda que incumple la promoción anunciada por su asociación pertinente con explícitamente su nombre y sus datos y su enlace?
la promoción esta en una web (https://www.larocavillage.com/es/registro/) y una de las tiendas se niega a hacer lo que pone de su tienda en particular.
como me pueden ayudar , tengo un problema de estafa de terreno , la propietaria ,me izo hacer un documento privado con su hijo , por la venta de un terreno de su propiedad , pero ella , en el documento , indica , que terminando el pago de las cuotas , me realizaba el tramite legal y pasaron mas 8 años y seguimos insistiendo que nos haga el documento y no lo quiere hacer , no me soluciona nada , se va de viaje y no le importa mi situacion inclusibe me amenasa de quitarme el terreno .. que puedo hacer . esto es en lima Rimac ,, y no tengo dinero para un abogado , que salidas me dan por favor .
Como puedo denunciar una estafa??
Como denunciar una estafa en un servicio de belleza ,esta persona publica en fcb que ella es maestra de este servicio Microbleding y pone fotos y videos de los procedimientos. Cuando se le pide el servicio dice que si y que ella lo va a hacer cuando vas pone a personas a practicar con tu cara ya que tienes que tener los ojos cerrados se sienta ella y luego pone otra persona y no te hacen el procedimiento por el que pagaste. Antes de dejar el centro llegaron dos personas tambien quejandose por el servicio que le habia dado.
como puedo denunciar una estafa mas aparte se queda con mi dinero no da la cara y rechaza las llamadas
Ves a la policía son muy buenos, otra cosa es que te devuelvan el dinero o lo que tarden.
Hola, hace poco mi pareja compró por wallapop un producto, pero el pago se hizo por otro medio de pago diferente al de la página. Fue a denunciarlo a la comisaria y la policia pasó de mi pareja. Entonces, como puede recuperar el dinero o que se busque a los estafadores si no te dejan poner una denuncia cualquier persona.
Me parece que la justicia está a favor de los delincuentes, si dan la espalda a la población.
HOLA,
EL DOMINGO 24 DE ABRIL REALICE PAGO EN EFECTIVO A UNA TIENDA OXXO CON REFERENCIA DE COMPRA POR TRES RESERVACIONES POR MESENGER DE LA AREOLINEA VIVA AEROBUS,QUE EN EL PERFIL INDICA QUE ES AGENCIA DE MARKETING Y EFECTUE EL PAGO Y ENVIE EL COMPROBANTE PARA QUE TERMINARAN EL PROCESO DE MI RESERVACION Y ME FACILITARAN MI CLAVE DE RESERVACION.
ME INDICARON QUE ME LLEGARIA POR CORREO PERO NUNCA RECIBI NADA,VOLVI A COMUNICARME POR EL MISMO MEDIO Y ME INDICARON DE QUE ME LO VOLVERIAN A REENVIAR, LUEGO VERIFIQUE EL CORREO QUE PROPORCIONE Y ME DI CUENTA DE QUE EL CORREO QUE PROPORCIONE ESTABA MAL,ENTONCES LO COMUNIQUE Y SOLICITE QUE ME DIERAN LA CLAVE DE RESERVACION PERO LA PERSONA QUE ME ATENDIO ME BLOQUEO Y JAMAS ME CONTESTO.
Y YA PASE EL REPORTE AL PORTAL DE VIVA AEROBUS Y ES FECHA QUE NO ME DAN SOLUCION SOLO ME TIENEN EN STATUS EN PROCESO Y MI RESERVACION ES PARA QUE MIS FAMILIARES SALGAN DE SU DESTINO DE HUATULCO A TIJUANA CON FECHA 05 DE MAYO DEL 2022.
Hizo que vendiera el piso que herede de mis padres y le pagara una deuda de Hacienda por el total de la venta del piso…así como me hizo darle efectivo y pagos diversos con el pretexto de abonarlo…por el pago de Hacienda me hizo firmar un documento que aparentemente iba a Hacienda…en esto se implicó su gestor…dicho documento aún no lo he visto…pues esto fue el pasado año y aún habiéndose lo pedido reiterada veces…este señor se ha negado totalmente… también se ha valido hace poco de un préstamo bancario para su empresa y temo que haga lo mismo q con el anterior…no sé si puedo denunciarlo porque tengo entendido que aún no entraba en vigor el comienzo del pago del primer préstamo…pero no tengo como comprobarlo… que puedo hacer???
Hace un año fui victima de una estafa por un broker ,contacte con una empresa llamada HarrisonProHaks a cargo de Harrison Saxton y bueno que decir que todo ha vuelto a ser una estafa.Lo digo por si alguien lo conoce o tiene la intencion de contactar a esta empresa para recuperacion de fondos.
Actualmente GRANDERN es una empresa fantasma que tiene también una aplicación móvil fantasma; primero recibe un mensaje al número de uno con un link que vincula a un “Administrador”. Éste procede a explicar paso a paso que hacer para “trabajar para ellos” de forma online. Así, si uno obtiene a los 2 días de prueba a través de Binance 20usdt de “ganancia”, luego el comentario sobre el monto inicial “por Uno de tantos vip de 1 año + el reembolso de esa inversión a plazo fijo”, puede entrar a la “compañía”. Al mes desaparece el administrador de uno; no hay respuestas certeras en su grupo de Telegram; no hay reembolso no hay aplicación. Lo cierto es que pide más inversión; que recomiende su “emp” a amigos; que pague impuestos…
Hola,
Solicité un presupuesto a una empresa de rotulación para cambiar la cartelería, los vinilos, etc. en mi negocio. Me solicitó un adelanto de 300€ y después de 4 meses no logro contactar con la persona. Tengo su nombre con apellidos y el domicilio fiscal de la empresa. Me he dado cuenta que no tengo ni DNI ni CIF ni nada ¿Qué debo hacer?
Gracias.
quisiera saber quien me puede ayudar a solucionar un problema de estafa, fraude, y abuso de comfiansa .
un carro que esta todavia a mi nombre una persona se ofrecio a comprarlo se lo llevo y no aparece ni el carro ni el que se lo llevo. agradesco al que me pueda orientar en este caso. de hecho el vehiculo circula por la ciudad de cali de placas BKC 844 MAZDA COLOR ESTRACTO PERLA ALEGRO
El dia de ayer fuy victima de estafa por una supuesta empresa llamada Servicredito con Nit800134939-8 y con numero de celular 3234862996 envían toda la información pertinente a un préstamo y requisitos me robaron 150mil pèsos y la cuenta a la que la hacen enviar es Bancolombia de ahorros · 032-251775-33, dejo este comentario para que no caiga mas gente en esta trampa y estafa ya que son tan descarados que siguen en linea buscando mas victimas y por mas mensajes que les envié no les importa siguen en la linea ya que no se mas a donde denunciar
buenos días, en días pasados me contacto una consultora de la empresa Amazon en Bogotá. me dijo que estaba seleccionada para trabajar con ellos y la cual me generaría pagos diarios.
me dice que el trabajo es realizar tareas diarias en una plataforma de compras para ayudar a las tiendas en lineal a aumentar las ventas. y que cada vez que completara un pedido obtendría mis ingresos correspondientes. entonces acepte la oferta de trabajo y realice el respectivo registro en la plataforma, y me indican que cada persona puede realizar 5 tareas por día, que después de la 1 tarea debía depositar 40mil pesos para poder completar las otras tareas del día y así lo hice , y después procedí a retirar el dinero depositado y mis ganancias y efectivamente el dinero llego a mi cuenta.
al día siguiente me contacte con ellos para activar mis tareas del día y deposite los mismos 40mil pesos resulta que termine mis 5 tareas y cuando fui a retirar me decía que aun tenia tareas pendiente por completar y poder retirar mi dinero, entonces seguí con las siguientes tareas pero a medida que me asignaban una nueva los pedidos me iban saliendo mucho mas costosas y tocaba recargar la cuenta cada vez mas, cuando estaba por finalizar mi ultima tarea ya me salió un producto muy costoso que no pude pagar y manifesté mi inconformidad a servicio al cliente y ellos me dicen que pida ayuda a algún familiar con el dinero y así poder finalizar mis tareas del día y poder retirar mi dinero. debido a esto le solicite a servicio al cliente que me enviara documentación de la compañía y me envió unos pantallazos del registro ante la cámara de comercio de Bogotá y se me hizo muy raro que la persona me dice que por favor no preguntara mas. compre un certificado y efectivamente la empresa existe desde el 2021 no realizo renovación el email que ponen rechaza los correos, no responden el celular que tienen registrado. en ningún momento le indican a los empleados que deben contar con grandes cantidades de dinero para poder completar los pedidos. no se que hacer pues siempre les alcance a depositar mas de dos millones de pesos y de los cuales tengo los respectivos soportes.
si alguna persona tiene esta misma denuncia le agradecería me contactara, para ver como procedemos legalmente.
hola , hace 6 meses le pague ha un amigo las boletas de daddy yankee la cual no fue entregado u el señor no me responde y quiero denunciarlo por estafa PERO POR NINGUN MEDIO ME AYUDAN ya que esto le puede estar pasadno ha mas personas fuimos 5 personas involucradas en el tema gracias
Realicé un depósito a nombre de Aaron Cisneros Guereca rerpresentante legal de una empresa llamada Alpha Fx dicha empresa se encargaba de invertir y generar ganancias para los inversores , el contrato era por 6 meses y antes de que se terminara el contrato el supuesto representante legal anuncia que le ha sido bloqueada la cuenta y que regresará el dinero a los inversionistas por medio del seguro que habían contratado, días después bloquearon nuestras plataformas para acceder a las cuentas que teníamos en la empresa y cancelaron todos los telefonos, ya no hay nadie que nos pueda dar información .
Hola Pedro,
Es importante que denuncies a esta empresa a las autoridades competentes ya que es una estafa. Es recomendable que proporciones toda la documentación que tengas sobre la transacción, incluyendo los correos electrónicos y los números de teléfono que te proporcionaron, ya que esto ayudará a las autoridades a investigar el caso. También es recomendable informar al Banco de España y a otras instituciones financieras sobre esta situación para que puedan tomar medidas para evitar que esta estafa siga ocurriendo. Es importante que tomes las medidas necesarias para proteger tus datos personales y financieros y no proporciones información personal o financiera a desconocidos a través de internet.
Solicite un prestamo de 15,000 soles a la cooperactiva de ahorros y creditos los Chankas, me aprobaron, me solicitaron inscripcion a la copperativa luego llberacion del dinero , despues que faltaba la comision de la transferencia y asi varios intentos hasta el momento ni un sol, he pedido la devolucion de mi dinero y ahora me dicen que tengo que pagar la liberacion del mismo, la SBS, la indecopi no tiene marcadas a estas cooperativas Bamba y nporque no las multan, para que no puedan seguir maltratando a las personas, a donde tengo que hacer mi denuncia?,
Buenas tardes; compre unas zapatillas por internet ( SaludSmart )decian que entregaban en 24/48 hrs cosa que no fue asi tardo 12 dias en llegar,jamas pude tener un seguimiento aunque en la pagina decian que si,segun la empresa estaba en texas luego el telefono era de francia,y luego el pedido lo tenia que mandar a china….cuando no tenia un ticket de devolucion decian que era gratis en fin en resumidas cuentas blokee la tarjeta y pedi una nueva fueron solo 39.90€ pero me molesta mucho que se rian de las personas,podria hacer algo? valdria la pena? gracias
Hola Isabel,
Lamento escuchar sobre tu experiencia negativa con la compra en línea
A continuación, te ofrezco algunas ideas generales sobre lo que podrías hacer en esta situación en España:
Recuerda que estas son solo ideas generales y que la mejor acción a tomar dependerá de los detalles específicos de tu situación y de las leyes aplicables en tu jurisdicción.